وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) با ثبت یک دادخواست مدنی، درخواست مصادره حدود ۶۱ میلیون دلار دارایی دیجیتال را ارائه کرده است. مقامهای آمریکایی مدعی هستند این رمزارزها از درآمد حاصل از فروش غیرقانونی نفت ایران به دست آمده و بخشی از یک شبکه انتقال مالی مرتبط با دور زدن تحریمها بوده است.
بر اساس ادعای دادستانهای آمریکایی، این داراییها شامل رمزارز USDT (تتر) بوده که از طریق حسابهایی در صرافی بایننس جابهجا شده است. در این پرونده گفته شده دو شرکت مستقر در چین از حسابهای معاملاتی خود برای انتقال این وجوه استفاده کردهاند. (منبع خبر از TradingView)
ارتباط این پرونده با صرافی بایننس
در گزارشهای منتشرشده، نام بایننس بهعنوان یکی از پلتفرمهایی مطرح شده که حسابهای مورد استفاده در این انتقالها روی آن قرار داشتهاند؛ با این حال، بایننس متهم اصلی این پرونده نیست و اقدام فعلی وزارت دادگستری آمریکا مربوط به درخواست توقیف داراییهای مشخصشده است. (BeInCrypto)
مقامهای آمریکایی ادعا کردهاند این شبکه مالی در مجموع با انتقال مبالغ بسیار بزرگتری از درآمدهای نفتی مرتبط با ایران در ارتباط بوده است، اما پرونده فعلی روی حدود ۶۱ میلیون دلار رمزارز تمرکز دارد. (AML Intelligence)
هشدار درباره ریسک تراکنشهای مرتبط با آدرسهای تحریمی
این پرونده بار دیگر توجهها را به موضوع ردیابی تراکنشهای بلاکچینی و قوانین تحریمی آمریکا جلب کرده است. برخلاف سیستمهای بانکی سنتی، تراکنشهای رمزارزی روی شبکه بلاکچین قابل بررسی و تحلیل هستند و شرکتهای فعال در این حوزه معمولاً از ابزارهای بررسی ریسک برای شناسایی ارتباط با آدرسهای تحریمی استفاده میکنند.
با این حال، مطرح شدن چنین پروندههایی به معنی مسدود شدن خودکار حساب تمام کاربران ایرانی نیست. معمولاً اقدامات نظارتی به ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم حسابها با افراد، شرکتها یا آدرسهای مشخصشده در فهرستهای تحریمی مربوط میشود.
اهمیت این خبر برای کاربران بازار رمزارز
افزایش فشارهای نظارتی آمریکا روی تراکنشهای رمزارزی نشان میدهد که موضوع احراز هویت، منبع سرمایه و رعایت قوانین بینالمللی برای صرافیها و پلتفرمهای دارایی دیجیتال اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
کاربران ایرانی فعال در بازار رمزارز بهتر است هنگام استفاده از پلتفرمهای خارجی، شرایط استفاده، محدودیتهای جغرافیایی و سیاستهای مرتبط با تحریمها را بررسی کنند و از انتقال دارایی با طرفهای ناشناس یا پرریسک خودداری کنند.
منبع خبر:
CoinDesk – U.S. DOJ seeks $61 million in crypto proceeds linked to Iranian oil sales (CoinDesk)
دیدگاهت درباره این مقاله را با بقیه به اشتراک بگذار