لیست صرافی های تحریم شده ایرانی

در سال ۲۰۲۶ چند صرافی بزرگ ایرانی به‌صورت رسمی وارد فهرست تحریم‌های آمریکا شدند. اول نوبیتکس، والکس، بیت‌پین و رمزینکس تحریم شدند و بعد هم آبان تتر به این لیست اضافه شد.

فقط یه نکته مهم وجود داره: صرافی های تحریم شده با صرافی‌های خارجی که به کاربران ایرانی خدمات نمی‌دن، یکی نیستن. ممکنه یک صرافی خارجی ایران رو محدود کرده باشه، ولی خودش اصلاً در لیست تحریم آمریکا نباشه.

بعد از معرفی بهترین صرافی ارز دیجیتال و در این مقاله،  قصد داریم لیست صرافی های تحریم شده ایرانی رو بررسی می‌کنیم، می‌بینیم هرکدوم چرا تحریم شدن و برای پیدا کردن جایگزین صرافی های تحریم شده باید به چه چیزهایی توجه کنیم.

لیست صرافی های تحریم شده ایرانی

طبق آخرین اطلاعاتی که OFAC منتشر کرده، فعلاً اسم ۵ صرافی ایرانی به‌صورت مشخص در لیست تحریم‌های آمریکا دیده می‌شه: نوبیتکس، والکس، بیت‌پین، رمزینکس و آبان تتر.

چهار صرافی اول در ۲ ژوئن ۲۰۲۶  (12 خرداد 1405 ) تحریم شدن و آبان تتر هم در ۷ اوت  (16 مرداد 1405) به این لیست اضافه شد. بنابراین اگر دنبال لیست صرافی های تحریم شده ایران یا صرافی های تحریم شده ایرانی امروز هستید، این ۵ مورد اسم‌هایی هستن که OFAC به‌صورت مشخص اعلام کرده.

البته اینکه دقیقاً چرا هرکدوم از این صرافی‌ها تحریم شدن، داستان خودش رو داره که در ادامه دونه‌دونه بررسیشون می‌کنیم.

استعلام صرافی های تحریم شده از OFAC

برای اینکه فقط به خبرها و گزارش‌های منتشرشده اکتفا نکنیم، اسم همه صرافی‌های این لیست رو خودمون هم در Sanctions List Search، ابزار رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا، بررسی کردیم.

در زمان بررسی ما، نام نوبیتکس، والکس، بیت‌پین، رمزینکس و آبان تتر همگی در SDN List قابل مشاهده بودن. شما هم می‌تونید از طریق ابزار رسمی استعلام تحریم OFAC اسم هر صرافی رو جستجو و وضعیتش رو بررسی کنید.

در ادامه برای هر صرافی، علاوه بر دلیل اعلام‌شده برای تحریم، اسکرین‌شات نتیجه استعلام اون رو هم قرار دادیم.

تحریم نوبیتکس؛ چرا نوبیتکس وارد لیست OFAC شد؟

نوبیتکس یکی از اولین و مهم‌ترین صرافی‌های ایرانی بود که در ۲ ژوئن ۲۰۲۶ (12 خرداد 1405) به‌صورت رسمی وارد لیست تحریم‌های آمریکا شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که نوبیتکس به‌دلیل فعالیت در بخش مالی ایران و همچنین ارتباط برخی تراکنش‌ها با نهادهای تحریم‌شده، از جمله سپاه پاسداران، هدف تحریم قرار گرفته است.

نکته مهم اینه که تحریم نوبیتکس فقط در حد یک هشدار یا محدودیت ساده نیست؛ اسم این صرافی به‌صورت مشخص در SDN List قرار گرفته و OFAC دامنه nobitex.ir رو هم در اطلاعات مربوط به این تحریم ثبت کرده.

والکس؛ چرا تحریم شد؟

والکس هم در ۲ ژوئن ۲۰۲۶  (12 خرداد 1405) همراه با نوبیتکس وارد لیست تحریم‌های آمریکا شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا، والکس رو یکی از صرافی‌های بزرگ ارز دیجیتال ایران معرفی کرده و گفته بخشی از تراکنش‌های این صرافی با نهادهای تحریم‌شده مرتبط بوده است.

نکته مهم اینه که اسم والکس فقط در یک گزارش خبری نیومده؛ طبق استعلامی که ما از ابزار رسمی OFAC گرفتیم، نام Wallex در SDN List ثبت شده و وضعیت تحریمی اون به‌صورت مستقیم قابل مشاهده است.

OFAC والکس رو به‌دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحت فرمان اجرایی 13902 تحریم کرده است.

بیت‌پین؛ یکی دیگر از صرافی های تحریم شده ارز دیجیتال

بیت‌پین هم در همون تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۲۶   (12 خرداد 1405) به لیست تحریم‌ها اضافه شد. طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، این صرافی حجم قابل‌توجهی از تراکنش‌های ارز دیجیتال داخل ایران رو پردازش کرده و بخشی از فعالیت‌های اون هم با آدرس‌های مرتبط با نهادهای تحریم‌شده ارتباط داشته است.

برای اطمینان، ما اسم Bitpin رو هم مستقیماً در سامانه OFAC بررسی کردیم. طبق استعلام ما، نام Bitpin در SDN List وجود داره و این صرافی به‌صورت رسمی در فهرست تحریم‌ها ثبت شده است.

بنابراین بیت‌پین هم به‌صورت رسمی یکی از صرافی های تحریم شده ارز دیجیتال ایرانی محسوب می‌شه.

رمزینکس؛ چرا وارد لیست تحریم شد؟

رمزینکس هم یکی دیگه از صرافی‌هایی بود که در ۲ ژوئن ۲۰۲۶  (12 خرداد 1405)  تحریم شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که این صرافی از زمان شروع فعالیت خودش حجم بالایی از تراکنش‌های ارز دیجیتال رو پردازش کرده و بخشی از این تراکنش‌ها با نهادهای تحریم‌شده مرتبط بوده است.

اسم رمزینکس رو هم در ابزار رسمی OFAC بررسی کردیم و طبق استعلام ما، Ramzinex در SDN List ثبت شده؛ یعنی تحریم این صرافی مستقیماً از طریق پایگاه رسمی OFAC هم قابل بررسیه.

رمزینکس هم مثل والکس و بیت‌پین تحت فرمان اجرایی 13902 و به‌دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم شده است.

آبان تتر؛ جدیدترین صرافی ایرانی تحریم‌شده

آبان تتر از بقیه این لیست کمی جدیدتره. این صرافی در ۷ اوت ۲۰۲۶ (16 مرداد 1405) به فهرست تحریم‌های OFAC اضافه شد و در حال حاضر یکی از صرافی های تازه تحریم شده ایرانی محسوب می‌شه.

طبق اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، آبان تتر میلیون‌ها دلار تراکنش با صرافی‌های ایرانی‌ای داشته که قبل‌تر تحریم شده بودن؛ از جمله نوبیتکس، والکس، بیت‌پین و رمزینکس.

ما آبان تتر رو هم جداگانه در سامانه رسمی OFAC بررسی کردیم و طبق استعلام ما، نام Aban Tether Exchange در SDN List ثبت شده است.

پس آبان تتر هم صرفاً اسمش در یک خبر یا گزارش نیومده و می‌شه وضعیت تحریم اون رو مستقیم از لیست رسمی OFAC استعلام گرفت.

آمریکا چرا صرافی‌های ایرانی رو تحریم کرده؟

دلیل تحریم همه این صرافی‌ها دقیقاً یکی نیست، ولی یک نقطه مشترک بینشون وجود داره: وزارت خزانه‌داری آمریکا معتقده این صرافی‌ها در بخش مالی اقتصاد ایران فعالیت می‌کنن و بعضی از اون‌ها در جابه‌جایی دارایی برای نهادهای تحریم‌شده یا دور زدن تحریم‌ها نقش داشتن.

بخش زیادی از این تحریم‌ها بر اساس فرمان اجرایی 13902 انجام شده؛ دستوری که به وزارت خزانه‌داری آمریکا اجازه می‌ده اشخاص و شرکت‌های فعال در بخش‌های مشخصی از اقتصاد ایران، از جمله بخش مالی، رو هدف تحریم قرار بده.

بر همین اساس، والکس، بیت‌پین و رمزینکس تحت E.O. 13902 تحریم شدن.

در مورد نوبیتکس، ماجرا کمی جدی‌تره. OFAC علاوه بر فعالیت در بخش مالی ایران، این صرافی رو به ارائه خدمات یا حمایت از تراکنش‌های مرتبط با سپاه پاسداران هم مرتبط دونسته و به همین دلیل نوبیتکس علاوه بر E.O. 13902، تحت E.O. 13224 هم تحریم شده.

آبان تتر هم در موج بعدی تحریم‌ها قرار گرفت. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته این صرافی میلیون‌ها دلار تراکنش با صرافی‌های ایرانی‌ای داشته که قبلاً تحریم شده بودن؛ از جمله نوبیتکس، والکس، بیت‌پین و رمزینکس. در نهایت آبان تتر هم تحت E.O. 13902 تحریم شد.

پس اگر خیلی ساده بخوایم جمع‌بندی کنیم، دلیل اصلی این موج تحریم‌ها از نگاه آمریکا، فعالیت این صرافی‌ها در بخش مالی ایران و استفاده احتمالی از اون‌ها برای جابه‌جایی دارایی و دور زدن تحریم‌هاست.

تحریم شدن یک صرافی چه معنی‌ای برای کاربر داره؟

تحریم شدن یک صرافی به این معنی نیست که دارایی همه کاربران اون صرافی به‌صورت خودکار مسدود می‌شه. مسئله اصلی بیشتر زمانی خودش رو نشون می‌ده که تراکنش شما به شرکت‌ها، صرافی‌ها یا مؤسسات مالی خارجی برسه.

طبق FAQ شماره 1257 OFAC، مؤسسات مالی و اشخاص خارج از آمریکا هم اگر با صرافی‌های تحریم‌شده‌ای مثل نوبیتکس، والکس، بیت‌پین، رمزینکس و آبان تتر تراکنش داشته باشن، ممکنه در معرض ریسک تحریم قرار بگیرن. OFAC حتی می‌تونه برای بعضی مؤسسات مالی خارجی که تراکنش‌های مهمی رو برای این صرافی‌ها انجام می‌دن، محدودیت‌های بیشتری در نظر بگیره.

یه نکته مهم‌تر هم وجود داره. طبق FAQ شماره 1250 OFAC، صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی در تعریف «مؤسسه مالی ایرانی» قرار می‌گیرن و دارایی‌های اون‌ها در صورت قرار گرفتن در اختیار اشخاص آمریکایی یا در حوزه قضایی آمریکا، مشمول مسدودسازی می‌شه. این موضوع حتی الزاماً به حضور اسم صرافی در SDN List هم وابسته نیست.

در عمل، این یعنی بعضی صرافی‌ها یا سرویس‌های خارجی ممکنه نسبت به تراکنش‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم با صرافی‌های ایرانی ارتباط دارن، حساس‌تر باشن و اون‌ها رو بیشتر بررسی کنن یا محدودیت‌هایی براشون در نظر بگیرن.

پس اگر با یک پلتفرم خارجی کار می‌کنید، قبل از انتقال دارایی بهتره قوانین همون پلتفرم درباره کاربران ایرانی و تراکنش‌های مرتبط با صرافی‌های ایرانی رو هم بررسی کنید.

اگر داخل صرافی تحریم ‌شده پول داریم، چیکار کنیم؟

اگر داخل یکی از صرافی‌های تحریم‌شده دارایی دارید و می‌خواید اون رو به یک صرافی یا سایت خارجی منتقل کنید، بهتره قبل از انتقال مستقیم، قوانین مقصد رو بررسی کنید. طبق توضیح OFAC، حتی اشخاص و مؤسسات مالی خارج از آمریکا هم در بعضی تراکنش‌ها با صرافی‌های تحریم‌شده ممکنه در معرض ریسک تحریمی قرار بگیرن. (OFAC FAQ 1257)

ما در تجربه شخصی خودمون برای انتقال دارایی به سایت‌های خارجی، معمولاً اول ارز رو به کیف پول شخصی منتقل کردیم و بعد از اون به مقصد فرستادیم. تا امروز این روش برای ما مشکلی ایجاد نکرده، اما این موضوع به معنی تضمین شدن انتقال نیست.

تراکنش‌های بلاکچین قابل ردیابی هستن و انتقال دارایی به یک کیف پول واسط، سابقه تراکنش رو پاک نمی‌کنه. بعضی پلتفرم‌ها و شرکت‌های تحلیل بلاکچین می‌تونن مسیر قبلی دارایی رو هم بررسی کنن؛ بنابراین ممکنه سایت مقصد همچنان ارتباط تراکنش با یک صرافی تحریم‌شده رو تشخیص بده.

برای همین بهتره:

1. قبل از انتقال، قوانین سایت مقصد درباره ایران و صرافی‌های تحریم‌شده رو بررسی کنید.
2. اگر مبلغ بالاست، قبل از واریز از پشتیبانی یا بخش Compliance مقصد سؤال کنید.
3. اگر از کیف پول شخصی استفاده می‌کنید، اون رو به‌عنوان راهی برای مخفی کردن مبدأ دارایی در نظر نگیرید؛ چون مسیر تراکنش روی بلاکچین باقی می‌مونه.
4. هش تراکنش‌ها و مدارک مربوط به منبع دارایی رو نگه دارید؛ چون ممکنه سایت مقصد درباره Source of Funds ازتون توضیح بخواد.

پس به‌طور کلی، انتقال از صرافی تحریم‌شده به کیف پول شخصی و بعد به مقصد ممکنه در عمل انجام بشه، اما بدون ریسک نیست و پذیرش نهایی تراکنش به قوانین و سیستم بررسی پلتفرم مقصد بستگی داره.

کدام صرافی تحریم نیست؟

اگر منظورتون صرافی‌های ایرانیه، این سؤال یک جواب ساده مثل «فلان صرافی تحریم نیست» نداره.

طبق FAQ شماره 1250 OFAC، صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی در تعریف «مؤسسه مالی ایرانی» قرار می‌گیرن و تحت فرمان اجرایی 13599 مشمول محدودیت‌های آمریکا هستن؛ حتی اگر اسمشون به‌صورت جداگانه در SDN List نیومده باشه.

یعنی مثلاً اگر اسم یک صرافی ایرانی رو در ابزار جستجوی OFAC وارد کنیم و نتیجه‌ای در SDN List نبینیم، نمی‌تونیم صرفاً بر اساس همین موضوع بگیم اون صرافی «تحریم نیست». ابزار Sanctions List Search فقط مشخص می‌کنه اسم موردنظر در فهرست‌های منتشرشده OFAC وجود داره یا نه.

پس بهتره بین این دو حالت تفاوت بذاریم:

صرافی‌هایی مثل نوبیتکس، والکس، بیت‌پین، رمزینکس و آبان تتر: اسمشون به‌صورت مشخص وارد SDN List شده.

سایر صرافی‌های ایرانی: ممکنه اسمشون به‌صورت جداگانه در SDN List نباشه، اما طبق توضیح رسمی OFAC، این موضوع به‌تنهایی به معنی خارج بودن اون‌ها از محدودیت‌های تحریمی آمریکا نیست.

بیشتر بخوانید: بهترین صرافی غیر متمرکز کجاست؟

جایگزین صرافی های تحریم شده چی می‌تونه باشه؟

برای پیدا کردن جایگزین صرافی های تحریم شده، اولین چیزی که باید بدونیم اینه که صرفاً نبودن اسم یک صرافی ایرانی در SDN List، به معنی «بدون تحریم بودن» اون نیست. همون‌طور که بالاتر گفتیم، OFAC صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی رو در تعریف مؤسسات مالی ایرانی قرار داده و محدودیت‌ها فقط به پنج صرافی‌ای که اسمشون جداگانه در SDN List اومده محدود نمی‌شه.

از طرف دیگه، رفتن سراغ یک صرافی خارجی هم لزوماً مشکل رو حل نمی‌کنه. مثلاً Bybit در قوانین فعلی خودش ایران رو صراحتاً جزو مناطق ممنوع اعلام کرده و Kraken هم دریافت و ارسال دارایی از مناطق ممنوع، از جمله ایران، رو پشتیبانی نمی‌کنه.

برای همین موقع انتخاب جایگزین، بهتره این موارد رو بررسی کنید:

• آیا صرافی در قوانین فعلی خودش به کاربران ساکن ایران خدمات می‌ده؟
• آیا امکان احراز هویت با مدارک ایرانی وجود داره؟
• آیا ایران در بخش Restricted Countries یا Prohibited Jurisdictions قرار گرفته؟
• در صورت تغییر قوانین، تکلیف برداشت دارایی کاربران چی می‌شه؟

اگر هدف فقط نگهداری ارز دیجیتاله و نیازی به معامله دائمی ندارید، یک گزینه دیگه استفاده از کیف پول شخصی یا Self-Custody Wallet هست مثل کیف پول تراست والت؛ یعنی کلید خصوصی دارایی دست خودتونه و دارایی برای نگهداری وابسته به حساب یک صرافی متمرکز نیست. البته این روش هم مسئولیت نگهداری Seed Phrase و کلید خصوصی رو کامل به خود کاربر منتقل می‌کنه.

در نهایت، هیچ صرافی‌ای رو نباید صرفاً به این دلیل که امروز برای کاربر ایرانی بازه، «جایگزین بدون ریسک» در نظر گرفت. قبل از واریز دارایی، بهتره Terms of Service و قوانین KYC همون صرافی رو در همون زمان بررسی کنید.

از کجا بفهمیم یک صرافی تازه تحریم شده؟

لیست تحریم‌ها ممکنه هر زمان تغییر کنه. برای همین ما صرافی های تازه تحریم شده رو به‌صورت مداوم بررسی می‌کنیم و هر تغییری در فهرست رسمی OFAC اتفاق بیفته، همین صفحه رو آپدیت می‌کنیم.

اگر خودتون هم خواستید وضعیت یک صرافی رو بررسی کنید، می‌تونید اسم انگلیسی اون رو در Sanctions List Search رسمی OFAC جستجو کنید.

بنابراین برای دیدن آخرین نام صرافی های تحریم شده می‌تونید همین صفحه رو دوباره بررسی کنید.

جمع‌بندی

تحریم صرافی‌های ایرانی فقط یک تصمیم سیاسی نیست و در عمل بخشی از فشارش مستقیم به کاربران عادی داخل ایران عزیزمون می‌رسه؛ کاربرانی که ممکنه فقط بخوان دارایی خودشون رو جابه‌جا کنن یا از یک سرویس خارجی استفاده کنن.

واقعیت اینه که نوبیتکس، والکس، بیت‌پین، رمزینکس و آبان تتر الان به‌صورت مشخص در فهرست تحریم‌های OFAC قرار دارن و این موضوع می‌تونه در انتقال دارایی به پلتفرم‌های خارجی دردسر ایجاد کنه.

بهتره قبل از هر انتقال، وضعیت صرافی و قوانین مقصد رو بررسی کنید. ما هم این صفحه رو مرتب به‌روزرسانی می‌کنیم تا آخرین نام صرافی های تحریم شده رو همین‌جا ببینید.