در جریان یک عملیات بین‌المللی مقابله با جرائم مالی دیجیتال به رهبری امارات متحده عربی، بیش از ۳۹ میلیارد دلار دارایی و وجوه مرتبط با فعالیت‌های متقلبانه شناسایی شده و بیش از ۹۶۰ نفر بازداشت شده‌اند. این عملیات با نام «Confrontation Ghost» و با مشارکت نهادهای انتظامی ۳۰ کشور، اینترپل و تعدادی از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری و خدمات مالی انجام شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی امارات که در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، این عملیات با هدف مقابله با شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری دیجیتال و شناسایی جریان‌های مالی مرتبط با جرائم اینترنتی اجرا شده است. مقام‌های مسئول اعلام کرده‌اند که این اقدام به شناسایی هزاران مظنون و قربانی و تبادل اطلاعات گسترده میان نهادهای بین‌المللی منجر شده است.
جزئیات عملیات و نتایج اعلام‌شده
طبق اطلاعات منتشرشده، در جریان این عملیات سه‌ماهه که از اول ژوئیه تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ ادامه داشت، بیش از ۹۶۰ متهم بازداشت و هویت بیش از ۳۵۰۰ مظنون شناسایی شد. همچنین اطلاعات مربوط به حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ قربانی جمع‌آوری و بیش از ۹ هزار مورد اطلاعاتی میان نهادهای مشارکت‌کننده مبادله شد.
از دیگر نتایج اعلام‌شده این عملیات می‌توان به مسدودسازی ۴۱۲۶ حساب بانکی، تعطیلی بیش از ۵۷۰ حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی مرتبط با فعالیت‌های متقلبانه و بازرسی از ۲۹ مرکز کلاهبرداری اشاره کرد. مقام‌های مشارکت‌کننده همچنین اعلام کرده‌اند که بیش از ۱۲۳٫۷۱ میلیون تلاش برای کلاهبرداری آنلاین در جریان این عملیات شناسایی و خنثی شده است.
آیا ۳۹ میلیارد دلار رمزارز کشف شده است؟
رقم ۳۹ میلیارد دلار به مجموع وجوه و دارایی‌های دیجیتال مرتبط با فعالیت‌های متقلبانه اشاره دارد و نباید آن را معادل کشف ۳۹ میلیارد دلار رمزارز یا توقیف قطعی این مبلغ دانست. بر اساس گزارش رسمی، دارایی‌های شناسایی‌شده در حال بررسی هستند و نهادهای قضایی، کشورهای مشارکت‌کننده و شرکت‌های مرتبط برای بازیابی آن‌ها همکاری می‌کنند.
این عملیات نشان می‌دهد مقابله با کلاهبرداری‌های اینترنتی به همکاری میان کشورها، مؤسسات مالی و شرکت‌های فناوری نیاز دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که مجرمان از پلتفرم‌های آنلاین و ابزارهای دیجیتال برای انتقال وجوه و پنهان‌کردن مسیر دارایی‌ها استفاده می‌کنند.
بیشتر بدانید: شکلایت از کلاهبرداری ارز دیجیتال
منابع:
دیدگاهت درباره این مقاله را با بقیه به اشتراک بگذار