شکایت از کلاهبرداری ارز دیجیتال

ارز دیجیتال این روزها تبدیل شده به یکی از جذاب‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری و معاملات، اما متأسفانه با افزایش محبوبیتش، نمونه شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال هم بیشتر شده. خیلی‌ها دنبال راه‌های قانونی برای شکایت از کلاهبرداری ارز دیجیتال هستند ولی نمی‌دونن چطور باید شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال یا شکایت ارز دیجیتال خودشون رو تنظیم کنن یا چه مدارکی لازمه ارائه بدن.

حتما بخوانید: معرفی صرافی های ارز دیجیتال مورد تایید پلیس فتا

تو این مقاله، ابتدا به انواع روش‌های سرقت ارز دیجیتال مثل هک کیف پول، حملات فیشینگ و سوءاستفاده‌های مختلف می‌پردازیم و بعد به طور مشخص راهنمای تنظیم شکایت و نمونه شکایت ارز دیجیتال رو در اختیار شما می‌ذاریم. نکته مهم اینکه قوانین مربوط به سرقت ارز دیجیتال در ایران به شکل مستقیم وجود نداره و برای شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال باید از عناوین قانونی مثل کلاهبرداری رایانه‌ای و دسترسی غیرمجاز استفاده کرد.

همچنین نمونه شکایت سرقت ارز دیجیتال آماده شده تا اگر لازم بود، راحت‌تر شکایتتون رو ثبت کنید. اما یادتون باشه، چون ارز دیجیتال قابل پیگیری نیست، معمولاً پیدا کردن و بازگردوندن اموال سرقت شده سخت‌ِ، مگر اینکه از طریق صرافی‌های داخلی باشه که با کمک هش تراکنش‌ها بشه رد پول‌ها رو گرفت.

در نهایت، با رعایت این نکات و جمع‌آوری مدارک لازم، شانس بیشتری برای پیگیری شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال خواهید داشت و می‌تونید به بهترین شکل حق‌تون رو احقاق کنید.

ویدیو بررسی نمونه شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال

انواع روش‌های سرقت ارز دیجیتال

وقتی اسم سرقت ارز دیجیتال میاد، شاید فکر کنیم فقط هکرها می‌تونن دارایی ما رو بدزدن، اما واقعیت خیلی گسترده‌تره و روش‌های مختلفی برای کلاهبرداری و سرقت وجود داره که بهتره باهاشون آشنا باشیم تا مواظب باشیم.
در ادامه چند روش رایج سرقت ارز دیجیتال رو بررسی می‌کنیم:

1. فیشینگ (Phishing)
   

   این روش شبیه دزدی اطلاعات حساب بانکی در دنیای اینترنت هست. کلاهبردارها با ارسال لینک‌های جعلی یا ایمیل‌های تقلبی، شما رو فریب میدن تا رمز کیف پول یا کلید خصوصی‌تون رو وارد کنید. وقتی اطلاعات به دستشون بیفته، دارایی‌تون رو تخلیه می‌کنن.

2. هک کیف پول‌ها یا صرافی‌ها
   

   حمله مستقیم به کیف پول‌های دیجیتال یا پلتفرم‌های صرافی که دارایی‌ها در اون‌ها نگهداری میشن، یکی از رایج‌ترین روش‌های سرقت ارز دیجیتال هست. مثلاً در خرداد سال ۱۴۰۴، صرافی نوبیتکس که یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ایرانیه، مورد حمله هکرها قرار گرفت و حدودا معادل بیش از ۱۰۰ میلیون دلار به سرقت رفت. این حادثه نشون میده حتی پلتفرم‌های بزرگ هم از خطر هک در امان نیستن و باید خیلی مراقب امنیت دارایی‌ها بود.
   حتما بخوانید: هک نوبیتکس

3. کیف پول‌های تقلبی یا نرم‌افزارهای مخرب
   

   گاهی نرم‌افزارهایی که تحت عنوان کیف پول دیجیتال معرفی میشن، در واقع کلاهبرداری هستن. با نصب این اپ‌ها، دارایی‌تون به سرقت میره.
   حتما بخوانید: بررسی موجودی فیک تراست ولت

4. کلاهبرداری‌های پانزی و طرح‌های هرمی
   

   طرح‌هایی که وعده سودهای بالا و تضمینی میدن ولی در واقع پول شما رو می‌گیرن و بعد ناپدید میشن، مثل پروژه پانزی پگاسوس، که با وعده های زیاد پول خیلیا رو گرفت و ناپدید شد.

5. دزدی از طریق قراردادهای هوشمند جعلی
   

   در این روش، قراردادهای هوشمند با کدهای مخرب نوشته میشن که به محض ورود سرمایه، دارایی‌ها قفل یا منتقل میشن.

در صورت سرقت ارز دیجیتال باید چکار کنیم؟

وقتی متوجه میشید ارز دیجیتال‌تون دزدیده شده یا به نوعی کلاهبرداری شده، نباید ناامید بشید یا وقت تلف کنید. اقدامات سریع و اصولی می‌تونن شانس برگشت دارایی یا گرفتن حق‌تون رو بیشتر کنند. اینجا چند قدم مهم رو میگم که حتما باید انجام بدید:

1. جمع‌آوری مدارک و شواهد
   

   تمام اطلاعات مرتبط با تراکنش‌ها، شماره کیف پول‌ها، تاریخ و ساعت وقوع سرقت، پیام‌ها یا ایمیل‌های مشکوک، و هر چیزی که به شکایت کمک می‌کنه رو جمع کنید.

2. تماس با صرافی یا کیف پول دیجیتال
   

   اگر سرقت از طریق صرافی یا کیف پول خاصی بوده، سریعاً با پشتیبانی اون‌ها تماس بگیرید و موضوع رو گزارش بدید. بعضی صرافی‌ها ممکنه توانایی مسدود کردن حساب یا پیگیری تراکنش‌ها رو داشته باشن.

3. ثبت شکایت رسمی و گزارش به مراجع قضایی و انتظامی
   

   بعد از جمع‌آوری مدارک، باید شکایت خودتون رو به صورت رسمی به مراجع قضایی و انتظامی مثل پلیس فتا یا دادسرای جرایم رایانه‌ای ارائه بدید. گزارش به این نهادها باعث میشه روند قانونی برای رسیدگی به پرونده شما شروع بشه و احتمال پیگیری و بازگرداندن دارایی بیشتر بشه.

4. پیگیری تراکنش‌ها در بلاکچین
   

   اگر توانایی و دانش لازم رو دارید یا از متخصص کمک بگیرید، تراکنش‌های بلاکچین رو بررسی کنید تا رد پای سرقت رو پیدا کنید. این اطلاعات می‌تونه توی شکایت خیلی به شما کمک کنه.

5. آگاهی‌بخشی و هشدار دادن به دیگران
   

   اگر شکایت شما منجر به شناسایی کلاهبردار شد، حتما تجربه‌تون رو با دیگران به اشتراک بذارید تا کسی دیگه دچار این مشکل نشه.

قوانین مربوط به سرقت ارز دیجیتال در ایران

بیشتر بخوانید: بررسی ادعا کلاهبرداری بروکر فیبوگروپ

نبود جرم‌انگاری مستقیم برای سرقت ارز دیجیتال

در قوانین ایران هنوز ماده‌ای وجود نداره که به طور خاص بگه «سرقت ارز دیجیتال» جرم مستقلیه.

ماهیت خاص ارزهای دیجیتال

ارز دیجیتال شبیه پول و داراییه اما چون شکل فیزیکی نداره، نمی‌شه دقیقا مثل سرقت اموال ملموس باهاش برخورد کرد.

جایگاه در قانون جرایم رایانه‌ای

سرقت ارز دیجیتال بیشتر در چارچوب کلاهبرداری رایانه‌ای تعریف می‌شه تا سرقت سنتی.

مواد قانونی مرتبط

• ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه‌ای: ربودن غیرمجاز داده‌ها و اطلاعات
• ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای: کلاهبرداری از طریق سامانه‌های رایانه‌ای

توصیه برای تنظیم شکایت

بهتره شکایت رو در قالب کلاهبرداری رایانه‌ای ثبت کنید چون این عنوان در قوانین ایران جا افتاده‌تر و قابل پیگیری‌تره.

راهنمای تنظیم شکایت کلاهبرداری و سرقت ارز دیجیتال

وقتی می‌خوای شکایت کلاهبرداری یا سرقت ارز دیجیتال بنویسی، چند تا نکته مهم وجود داره که باید حتما رعایت کنی تا شکایتت جدی گرفته بشه و بتونی حق‌تو دنبال کنی. اول از همه، اطلاعات خودت باید کامل و درست باشه؛ یعنی اسم، شماره تماس و آدرس دقیق که بتونن باهات تماس بگیرن.

بعد، باید دقیق و با جزییات کامل شرح بدی چه اتفاقی افتاده. مثلا کی، کجا و چطوری ارز دیجیتال‌ات به سرقت رفته؟ آیا هک شده کیف پولت؟ یا با یک حمله فیشینگ اطلاعاتت لو رفته؟ هر چیزی که کمک کنه قضیه روشن بشه رو بگو.

همچنین مدارک و شواهد فنی اهمیت خیلی زیادی داره. باید همه تراکنش‌های مشکوک، آدرس کیف پول‌های درگیر و تاریخچه انتقال ارز رو همراه شکایت ارائه بدی. حتی اگر ایمیل یا گزارش فنی داری که نشون میده چی شده، حتما ضمیمه کن.

اگه کسی رو به عنوان متهم می‌شناسی، مشخصاتش رو هم بگو تا پرونده سریع‌تر پیش بره.

در نهایت هم باید مشخص و روشن بگی که چه درخواست‌هایی داری؛ مثلا دنبال بازگردوندن پولت هستی، یا می‌خوای پرونده تشکیل بشه و پلیس فتا پیگیری کنه.

یادت باشه هر مدرکی که داری رو به شکایتت وصل کن تا کار بررسی راحت‌تر انجام بشه و پرونده قوی‌تر بشه.

نمونه شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال

شاکی: (نام و مشخصات کامل شاکی)
مشتکی‌عنه: (نام و مشخصات کامل مشتکی‌عنه)
موضوع شکایت: کلاهبرداری رایانه‌ای، سرقت داده و دسترسی غیرمجاز به سامانه‌های رایانه‌ای

مدارک و مستندات پیوست:

1. پرینت تراکنش‌های مالی مرتبط از صرافی‌های داخلی و خارجی
2. اسکرین‌شات پیام‌ها و مکاتبات در پیام‌رسان واتس‌اپ و تلگرام
3. گزارش رسمی دریافتی از بخش پشتیبانی صرافی …
4. تصاویر تایید برداشت‌ها از ایمیل شخصی شاکی
5. فایل‌های صوتی و ویدئویی منتسب به مشتکی‌عنه
6. گزارش استعلام شماره تلفن و مالکیت خطوط ارتباطی
7. رسید چاپی یا فایل دیجیتال تراکنش‌های کیف‌پول دیجیتال
8. ارجاع پرونده به کارشناس جرایم سایبری برای تحلیل فنی
9. گواهی و اظهارات شهود حاضر در جلسات یا مکاتبات حضوری
10. نتیجه بازیابی داده‌ها و پیام‌های حذف‌شده از تلفن همراه شاکی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

با سلام و احترام
اینجانب طی مدت اخیر در صرافی دیجیتال [نام صرافی] فعالیت داشته‌ام و به دلیل عدم آشنایی کامل با سازوکارهای فنی، تحت تاثیر توصیه‌های مشتکی‌عنه قرار گرفتم. ایشان با معرفی برنامه‌ای به بهانه مدیریت معاملات، بدون رضایت بنده اقدام به نصب نرم‌افزار و ثبت نام در صرافی مذکور کردند.

پس از مدتی، متوجه شدم مبالغ قابل توجهی از حساب ارز دیجیتال من، شامل مبلغ [مقدار ارز دیجیتال] بدون اجازه برداشت شده است. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که مشتکی‌عنه با دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری من و دریافت تاییدیه‌های لازم، اقدام به انتقال و برداشت غیرقانونی وجوه نموده‌اند.

علاوه بر این، شواهدی از قبیل پیام‌های حذف شده، مکاتبات مشکوک و گزارش‌های تراکنش‌ها، دال بر سوءنیت و اقدام عمدی مشتکی‌عنه در ارتکاب این اعمال است.

با عنایت به مستندات ارائه شده و مواد قانونی مرتبط (مواد ۱۲ و ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای)، تقاضا دارم دستور رسیدگی و پیگیری فوری جهت احراز حقیقت، احضار مشتکی‌عنه، بررسی فنی دستگاه‌های الکترونیکی وی و استعلام تراکنش‌ها از صرافی‌های مربوطه صادر شود.

همچنین از مقام محترم قضایی درخواست می‌شود جهت جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب، نسبت به مسدودسازی وجوه انتقال یافته به کیف‌پول‌های ناشناس اقدام و در نهایت مجازات قانونی متناسب با جرم ارتکابی علیه مشتکی‌عنه اعمال گردد.

با احترام
(نام و نام خانوادگی)
(تاریخ)

مجازات قانونی سرقت ارز دیجیتال در ایران

سرقت ارز دیجیتال به‌خاطر جدید بودن این فناوری هنوز توی قوانین کشور ما به طور مستقیم و صریح جرم‌انگاری نشده، اما این یعنی می‌تونیم برای شکایت از کلاهبرداری ارز دیجیتال و سرقت اون از قوانین موجود استفاده کنیم. قوانین مربوط به جرایم رایانه‌ای، به خصوص ماده‌های مرتبط با سرقت و کلاهبرداری دیجیتال، اینجا به کمک ما میان.

طبق ماده‌های قانون جرایم رایانه‌ای:

• اگر کسی به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری رو بدزده، مثل وقتی که ارز دیجیتال شما به سرقت رفته، قانون برای این شخص مجازات تعیین کرده که شامل جریمه نقدی و حتی حبس می‌شه.
• اگر کلاهبرداری ارز دیجیتال انجام شده، یعنی با استفاده از روش‌های دیجیتال و غیرمجاز، مال از شما گرفته شده، مجازات شدیدتری منتظر متهم خواهد بود که ممکنه تا چند سال حبس هم شامل بشه.

پس وقتی می‌خواید شکایت کلاهبرداری ارز دیجیتال یا نمونه شکایت سرقت ارز دیجیتال رو تنظیم کنید، باید بدونید که قانون این جرایم رو جدی می‌گیره و شما حق دارید برای بازگرداندن ارز دیجیتال‌تون و مجازات متخلف، از مراجع قضایی درخواست پیگیری کنید.

در نهایت، مجازات قانونی برای این جرم‌ها معمولاً شامل ترکیبی از جریمه‌های نقدی و حبس است که بسته به شدت جرم، میزان ارز دیجیتال دزدیده شده و شرایط پرونده متفاوت خواهد بود.

نتیجه‌گیری

خلاصه اینکه، سرقت یا کلاهبرداری تو دنیای ارز دیجیتال یه موضوع جدیه که باید با دقت و سرعت پیگیری بشه. وقتی شکایت می‌کنید، حتماً باید همه اطلاعات و مدارکتون کامل و دقیق باشه تا مراجع قضایی بتونن درست رسیدگی کنند.

بعد از ثبت شکایت، بهتره با پلیس فتا و کارشناسان حقوقی همکاری کنید و پرونده رو دنبال کنید. هر وقت مدارک بیشتری خواستن، سریع آماده کنید و در کنار روند قضایی هوشیار باشید.

یه نکته مهم هم اینکه ارز دیجیتال به خاطر ماهیتش خیلی قابل پیگیری نیست و پیدا کردن پول‌های سرقت شده به این راحتی‌ها نیست. مگر اینکه سرقت از طریق صرافی‌های داخلی انجام شده باشه که با استفاده از هش تراکنش‌ها و همکاری صرافی‌ها بشه ردپاش رو گرفت. پس در این مسیر باید خیلی سریع و دقیق عمل کرد.

یادتون باشه، شناسایی دقیق مجرم و ارائه مدارک مستند کلید اصلی موفقیت تو پرونده‌های کلاهبرداری و سرقت ارز دیجیتال هست. پس جدی بگیرید و دنبال حق‌تون باشید.